美高梅

美高梅双鸭山矿业有限责任公司

召开第一届董事会第一百一十次会议

6月4日，，，，，，美高梅双鸭山矿业有限责任公司召开第一届董事会第一百一十次会议，，，，，，会议对《关于美高梅双鸭山矿业公司2024年度董事会工作报告的议案》等九项议案进行审议。。。。。。。

主持公司全面工作的党委副书记、副董事长、总经理周旭明主持会议。。。。。。；；；；；嵋橐韵殖+视频的方式召开。。。。。。。公司外部董事、集团公司副总经理、董事会秘书李月宏，，，，，，公司外部董事、集团公司财务资产部总监张保东，，，，，，公司党委副书记、董事卢新军，，，，，，公司职工董事、总工程师刘洪泉出席会议。。。。。。。

公司党委委员、纪委书记刘衍胜，，，，，，董事会秘书、总会计师刘丹，，，，，，党委委员、组织部部长张广，，，，，，党委委员、宣传部部长、统战部部长蔡春娟，，，，，，公司相关副总师及相关议案提报部门列席会议。。。。。。。

会议审议并通过了《关于美高梅双鸭山矿业公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于美高梅双鸭山矿业公司章程修正案的议案》《关于美高梅双鸭山矿业公司2024年关联交易执行情况的议案》《关于美高梅双鸭山矿业公司2024年度财务决算的议案》《关于美高梅双鸭山矿业公司2025年财务预算的议案》《关于美高梅双鸭山矿业公司2025年资金收支预算的议案》《关于美高梅双鸭山矿业公司2024年度审计工作报告的议案》《关于美高梅双鸭山矿业公司2025年度内部审计及培训计划的议案》《关于美高梅双鸭山矿业公司机构变动的议案》等九项议案。。。。。。。

会上，，，，，，与会人员共同学习了习近平总书记2018年4月23日主持召开的中共中央政治局会议精神、《中华人民共和国公司法》中董事会职权等相关内容。。。。。。。